LA JUSTICIA AUTORIZÓ ALLANAR EL BANCO BBVA.
La justicia federal autorizó el allanamiento del banco BBVA como parte de una investigación por la filtración de un reporte confidencial. El juez Sebastián Casanello ordenó las medidas a raíz de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF). La investigación se inició por una publicación que contenía detalles reservados de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) sobre la empresa ZEFICO S.A., un documento que por ley debe ser confidencial.
El fiscal del caso sospecha que la información filtrada provino de personal del banco, por lo que el juez Casanello autorizó órdenes de presentación en las sucursales de Pilar y la Casa Central de Buenos Aires. La entidad deberá entregar documentación, incluyendo copias del ROS, antecedentes internos y las nóminas de personas que tuvieron acceso al documento. La resolución también contempla un allanamiento si el banco no coopera de manera inmediata.